Ξέπλυμα χρήματος

Πρόηψη & Καταστολή
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 75.00
67.50
Τιμή Πρωτοπορίας
+
491139
Συγγραφέας: Νεράτζη, Καλομοίρα
Εκδόσεις: Δεδεμάδης
Σελίδες:600
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2018
ISBN:9789609482882
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος


Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος



Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος


Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
Φορολογικοί παράδεισοι

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!