0
Your Καλαθι
Ξέπλυμα χρήματος
Πρόηψη & Καταστολή
Έκπτωση
10%
10%
Περιγραφή
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος
Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
Φορολογικοί παράδεισοι
Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος
Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
Φορολογικοί παράδεισοι
Κριτικές
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις